久之洋: 独立董事关于第四届董事会第十五次会议及2023年半年度相关事项的独立意见

来源：证券之星
时间：2023-08-25 08:41:40

湖北久之洋红外系统股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十五次会议及

(资料图)

根据《上市公司独立董事规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以

下简称“《规范运作》”）、

《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》

（以下简称“《公

司章程》”）、

《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》

《湖北久之洋

红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，湖北久之洋红外系统股

份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王永新、刘铁根、余洋（独立董事王延

章未能取得联系），在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认

真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第十五次

会议及 2023 年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对

外担保情况的独立意见

（一）经对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认

真核查，我们认为：2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性

占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的关联

方非经营性占用公司资金的情况。

（二）经对公司 2023 年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：2023

年半年度公司无对外担保的情况，也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月

二、关于《中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》的独立意

见

经审核，我们认为《中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》

反映了中船财务有限责任公司的风险状况，客观公正，有利于公司及时有效防范

相关风险。董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法

律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

因此，我们同意公司《关于<中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估

报告>的议案》。

三、关于解除独立董事职务的独立意见

经审核，我们认为公司解除独立董事职务严格遵守了《公司章程》等的有关

规定，解除职务理由充分；董事会在审议该议案时，表决程序符合相关法律法规

和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

因此，我们一致同意《关于解除独立董事职务的议案》，并同意将该议案提

交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（此页无正文，为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第十五次会议及 2023 年半年度相关事项的独立意见》签署页）

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