久之洋: 独立董事关于第四届董事会第十五次会议及2023年半年度相关事项的独立意见

  • 来源:证券之星
  • 时间:2023-08-25 08:41:40

           湖北久之洋红外系统股份有限公司

        独立董事关于第四届董事会第十五次会议及


(资料图)

    根据《上市公司独立董事规则》

                 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                                  《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以

下简称“《规范运作》”)、

            《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》

                              (以下简称“《公

司章程》”)、

      《湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会议事规则》

                             《湖北久之洋

红外系统股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定,湖北久之洋红外系统股

份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王永新、刘铁根、余洋(独立董事王延

章未能取得联系),在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上,本着认

真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第四届董事会第十五次

会议及 2023 年半年度相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见:

    一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联人占用公司资金及公司对

外担保情况的独立意见

    (一)经对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认

真核查,我们认为:2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性

占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月 30 日的关联

方非经营性占用公司资金的情况。

    (二)经对公司 2023 年半年度对外担保情况进行认真核查,我们认为:2023

年半年度公司无对外担保的情况,也不存在以前年度发生并延续至 2023 年 6 月

    二、关于《中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》的独立意

    经审核,我们认为《中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》

反映了中船财务有限责任公司的风险状况,客观公正,有利于公司及时有效防范

相关风险。董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合相关法

律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

    因此,我们同意公司《关于<中船财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估

报告>的议案》。

  三、关于解除独立董事职务的独立意见

  经审核,我们认为公司解除独立董事职务严格遵守了《公司章程》等的有关

规定,解除职务理由充分;董事会在审议该议案时,表决程序符合相关法律法规

和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。

  因此,我们一致同意《关于解除独立董事职务的议案》,并同意将该议案提

交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  (此页无正文,为《湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于第四届

董事会第十五次会议及 2023 年半年度相关事项的独立意见》签署页)

独立董事签署:

 序       号   董事姓名         签   名

查看原文公告

关键词:

精彩推送

资讯播报

鹤峰:山中飘玉带
创氪 2023/08/25
孙硕(关于孙硕简述)
经济 2023/08/25
王者之心2攻略
软件 2023/08/25
三星S5670(Galaxy Fit)简介
热点 2023/08/25
lana是什么面料
电商 2023/08/25
卡丁车手2需要什么配置
独家 2023/08/25
我国商业养老面临四大难题
互联网 2023/08/25